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近年来,一些境外赌场、赌博站加大对我国公民的招赌力度,更有地下钱庄帮忙不合法汇兑和搬运涉赌资金,严峻损害金融安全和人民群众产业安全。冲击跨境赌博,事关国家形象,事关金融安全,事关广大人民根本利益,是党中央、国务院关怀和

近年来,一些境外赌场、赌博站加大对我国公民的招赌力度,更有地下钱庄帮忙不合法汇兑和搬运涉赌资金,严峻损害金融安全和人民群众产业安全。冲击跨境赌博,事关国家形象,事关金融安全,事关广大人民根本利益,是党中央、国务院关怀和布置的重要作业。

本年以来,公安部分专门召开会议,研究布置冲击跨境赌博作业,国家外汇管理局活跃合作公安机关、人民银行推动跨境赌博资金途径管理。2020年以来,国家外汇管理局坚决贯彻落实党中央、国务院决议计划布置,加大力度查办个人、企业不合法生意外汇用于赌博活动,获得阶段性成效。在2020年4月,国家外汇管理局已揭露通报两批不合法生意外汇用于跨境赌博事例,两次通报累计处分金额超千万元。

为推动拒赌反赌、合法用汇宣传教育常态化,进一步加大教育警示力度,今天长航凤凰股票,长航凤凰股票,长航凤凰股票,国家外汇管理局再次揭露通报本年第三批不合法生意外汇用于跨境赌博事例。从通报事例特征来看,本次通报的10起事例均为2020年国家外汇管理局处分的个人不合法生意外汇用于跨境赌博案子,触及金额270余万美元,累计处分金额209万元人民币。其间,地下钱庄为境外为不合法汇兑和搬运涉赌资金的首要途径。

以河北籍李某不合法生意外汇案为例,2019年2月至2019年12月,李某经过地下钱庄不合法生意外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。国家外汇管理局通报显现,该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

此外,本次国家外汇管理局还通报了一同经过将境内商户的POS机不合法移机境外来完结不合法生意外汇的事例。通报显现,2018年7月,李某经过在不合法移机境外的境内商户POS机上刷卡,不合法生意外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

“在这批通报事例中,涉案个人首要经过地下钱庄,多采纳境内外资金对敲方法,完结资金不合法汇兑,运作方法荫蔽,不只损坏公序良俗,还严峻打乱外汇市场次序,是国家外汇管理局要点冲击目标。”国家外汇管理局有关部分负责人表明。

据该负责人介绍,下一步国家外汇管理局将在推动交易出资便当化、服务实体经济发展和确保企业、个人合法合理用汇需求的一起,合作公安机关、人民银行加大对跨境赌博资金链的冲击管理力度,实在保护经济安全、社会安稳和国家形象。

一是加强与公安机关、人民银行等部分的和谐合作,进一步进步对地下钱庄案子的冲击能效,从严从重冲击经过地下钱庄搬运赌资等外汇违法违规行为。

二是深挖上游违法,经过地下钱庄案子查找赌博、私运、贪腐等严重违法违法活动头绪,进一步稳固和拓宽冲击成效。

三是强化跨境赌博资金途径监管,做好金融组织、付出组织监管查看,实在封堵涉赌资金跨境途径。

“此外,加大对外汇违法违规事例的通报力度,也是继续向社会公众传导严厉冲击跨境赌博不合法生意外汇导向,让广大人民群众认清赌博和不合法生意外汇的损害结果,提示我们远离赌博,合法用汇。国家外汇管理局在对这些违法违规行为依法严厉查办的一起,协同相关部分将处分信息归入征信记载,并在日常监管中要点重视,加大惩戒力度。”国家外汇管理局有关部分负责人表明。

附通报全文:

国家外汇管理局关于跨境赌博不合法生意外汇事例的通报

依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理法令》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉冲击跨境赌博所涉资金不合法生意行为,保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型事例通报如下:

事例1:山东籍张某不合法生意外汇案

2017年7月至2018年3月,张某不合法生意外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信360融资,360融资,360融资体系。

事例2:河北籍李某不合法生意外汇案

2019年2月至2019年12月,李某经过地下钱庄不合法生意外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。