中证内参-江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码:601500股票简称:通用股份编号:2019-077江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的

股票代码:601500股票简称:通用股份编号:2019-077

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月20日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方法举行。本次会议的告诉以提早经过电子邮件方法送达整体董事。本次会议应参与董事7名,实践参与董事7名,本次会议由董事长顾萃先生掌管,公司监事和其他高档管理人员列席了会议,本次会议的招集、举行方法契合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规则。经公司整体董事审议,共同经过了如下抉择:

二、董事会会议审议状况

(一)审议经过《关于为全资子公司供给担保的方案》

具体内容详见同日在上海证券交易所站上发表的《关于为全资子公司供给担保的布告》(布告编号:2019-075)。

表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。缩量横盘,缩量横盘,缩量横盘

该方案需要提交股东大会审议。

(二)审议经过《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》

拟定于2019年10月9日举行江苏通用科技股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

特此布告。

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董事会

2019年9月21日