中谷粮油-浙江万马股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:002276证券简称:万马股份编号:2019-053本公司及董事会全体成员保证布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当责任。一、董事会会议举行状况浙江万马股份有限公司

证券代码:002276证券简称:万马股份编号:2019-053

本公司及董事会全体成员保证布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当责任。

一、董事会会议举行状况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年10月8日在公司以现场及通讯表决相结合的方法举行。本次董事会会议告诉已于2019年9月27日以电子邮件、电话等方法宣布。会议由公司董事长何若虚先生招集并掌管,应到会董事9名,实践到会董事9名。会议的举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议,以书面表决方法经过了以下抉择:

1.审议经过《关于董事会换届选举非独立董事的方案》

鉴于第四届董事会任期现已届满,依据相关规定,换届选举第五届董事会非独立董事。会议采纳逐个表决方法,审议经过了董事会非独立董事提名人:

(1)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名张珊珊女士为公司第五届非独立董事提名人;

(2)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名姚伟国先生为公司第五届非独立董事提名人;

(3)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名张禾阳女士为公司第五届非独立董事提名人;

(4)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名张丹凤女士为公司第五届非独立董事提名人;

(5)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名孙小红先生为公司第五届非独立董事提名人;

(6)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名徐兰芝女士为公司第五届非独立董事提名人。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会赞同提名上述六位为第五届董事会非独立董事提名人(简历附后)。公司非独立股票601199,股票601199,股票601199董事提名人将提交公司股东大会审议,股东大会选用累积投票的表决方法分别对非独立董事、独立董事提名人进行投票表决。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议经过之日起)。董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数未超越公司董事总人数的二分之一。为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照法令法规仔细实行董事责任。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,详见2019年10月9日刊载于巨潮资讯(cninfo)《独立董事关于董事会换届选举事项宣布独立定见》。

本方案需提交公司股东大会审议。

2.审议经过《关于董事会换届选举独立董事的方案》

鉴于第四届董事会任期现已届满,依据相关规定,换届选举第五届董事会独立董事。会议采纳逐个表决方法,审议经过了董事会独立董事提名人:

(1)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名周荣先生为公司第五届董事会独立董事提名人;

(2)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名赵健康先生为公司第五届董事会独立董事提名人;

(3)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过提名吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事提名人。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会赞同提名上述三位为第五届董事会独立董事提名人(简历附后)。独立董事提名人需经深圳证券交易所存案无异议后,方可与公司非独立董事提名人同时提交公司股东大会批阅,股东大会选用累积投票的表决方法分别对非独立董事、独立董事提名人进行投票表决。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议经过之日起)。为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照法令法规仔细实行董事责任。本次提名的独立董事不存在连任时刻超越六年的景象。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,《独立董事关于董事会换届选举事项宣布独立定见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》详见2019年10月9日巨潮资讯(cninfo)。

本方案需提交公司股东大会审议。

3.会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于提请举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

公司董事会定于2019年10月24日下午2:30时在浙江省杭州市临安区青山湖大街鹤亭街896号,办公楼二楼一号会议室举行2019年第2次暂时股东大会。《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》详见2019年10月9日巨潮资讯(cninfo)。

三、备检文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2.深交所要求的其他文件。

特此布告。

浙江万马股份有限公司

董事会

2019年10月9日

附件:

浙江万马股份有限公司第五届董事会

董事提名人简历

一、非独立董事提名人简历

张珊珊女士:1978年出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年2月至2007年7月任浙江万马房地产集团有限公司本钱操控中心主任;2007年7月至今,历任万马联合控股集团有限公司出资总监、副总裁,现任万马联合控股集团有限公司副董事长兼常务副总裁、万马科技股份有限公司董事。

张珊珊女士持有公司股份10万股。张珊珊女士为公司实践操控人张德生先生之女,与董事提名人张禾阳女士是姐妹。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。

姚伟国先生:1972年出世,我国国籍,硕士研究生,我国注册会计师。历任上海无线电六厂财政科长,上海飞乐股份有限公司财政部司理,德隆世界战略出资有限公司战略开展办理部项目司理。现任万马联合控股集团副总裁、万马科技副董事长、本公司副董事长。

姚伟国先生持有公司股份11万股,与持有公司5%以上股东及本公司实践操控人之间不在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。

张禾阳女士:本科学历。2008-2010年任浙江万马房地产集团有限公司总司理助理;2011-2014年任上海洋文交易有限公司董事总司理;2014年至今任浙江万马联合控股集团有限公司副总裁;2016-2018年任万马科技股份有限公司(股票简称:万马科技)董事,2018年8月至今任万马科技董事长。

张禾阳女士持有公司股份2.5万股。张禾阳女士为公司实践操控人张德生先生之女,为董事提名人张珊珊女士之妹。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。

张丹凤女士:1965年出世,我国国籍,浙江工业大学MBA。曾任浙江天屹集团有限公司副总司理、2004年参与万马联合控股集团,先后担任出资总监、总裁助理、董事长助理等职,现任本公司董事。

张丹凤女士持有公司5万股,与持有公司5%以上股东及本公司实践操控人之间不在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。

孙小红先生:1974年出世,我国国籍,工商硕士。2001年2月至2018年3月,上任于欧普照明股份有限公司,先后担任分公司司理、大区营销总监、全国出售总监、运营开展总监、供应链总监、欧普集成家居有限公司总司理等职务。2018年4月参与本公司,任公司董事、总司理。

孙小红先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股东及本公司实践操控人之间不在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。

徐兰芝女士:1977年出世,本科学历,2000年7月至2001年6月任地税训练中心任训练教师,2001年7月至2018年9月历任莱茵达集团行政助理、总司理秘书、项目总司理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财政总监、莱茵达控股集团副总裁等,2018年10月至今,任万马联合控股集团有限公司副总裁。

徐兰芝女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股东及本公司实践操控人之间不在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许万华化学,万华化学,万华化学三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。

二、独立董事提名人简历

周荣先生:1959年出世,研究员级高档工程师,我国轿车技能研究中心资深首席专家,轿车规范化研究所原总工程师,全国轿车规范化技能委员会电动车辆分会秘书长,我国电工学会电动轿车充换电体系与实验专委会副主任委员,世界规范化安排ISO和世界电工安排IEC注册专家,河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后掌管或单独承当了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和我国轿车技能研究中心的科研项目30项。获我国轿车科技进步奖三等奖2项,天津市科技进步二等奖1项,我国规范立异贡献奖1项,教育部科技进步奖二等奖1项,获国家发明专利(已授权)2项,实用新型专利(已授权)7项,掌管编写电动轿车国家规范30项,编辑出版专著2本,在中心科技刊物上宣布50多篇论文。

周荣先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股东及本公司实践操控人之间不在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。周荣先生没有获得独立董事任职资格证书,拟参与深交所近期举行的独立董事训练。

赵健康先生:1963年出世,西安交通大学电气绝缘技能专业学士,武汉大学高电压与绝缘博士研究生,历任武汉高压研究院-高档工程师、国电力科学研究院-教授级高工,曾掌管严重科研项目,获得国家科技进步二等奖、北京、江苏、湖北等科技进步奖。现任我国电力科学研究院主任、教授级高工,一向从事电缆运转技能研究工作。

赵健康先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股东及本公司实践操控人之间不在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。赵健康先生没有获得独立董事任职资格证书,拟参与深交所近期举行的独立董事训练。

吕洪仁先生:1971年出世,现任中审亚太会计师事务所(特别一般合伙)办理合伙人兼浙江分所所长。历任浙江会计师事务所审计助理,浙江天健会计师事务所项目司理、高档项目司理、部分负责人,数源科技股份有限公司财政总监,浙江中浩华天会计师事务所董事长兼总司理,杭州华天税务师事务所董事长兼总司理,利安达会计师事务所办理合伙人及利安达世界董事。曾任物产中拓(000906)、泰胜风能(300129)、剑桥科技(603083)、扬帆新材(300637)、浙江永强(002489)独立董事。

吕洪仁先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股东及本公司实践操控人之间不在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象:《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;被我国证监会采纳证券市场禁入办法;被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内遭到我国证监会行政处罚;最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失期被执行人”。