知音传媒-币圈诈骗为何屡禁不止?炒股变炒空气币 大V割韭菜 涉案十多亿

贪股票600218,股票600218,股票600218字头上一把刀。9月14日,新华社报导称,安徽省濉溪县警方打掉一跨境电信欺诈团伙,在深圳市成功捕获尹某、宋某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来,分别在菲律宾

股票600218,股票600218,股票600218字头上一把刀。

9月14日,新华社报导称,安徽省濉溪县警方打掉一跨境电信欺诈团伙,在深圳市成功捕获尹某、宋某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来,分别在菲律宾马尼拉和我国树立窝点,运用虚伪比特币等买卖渠道行骗。

该案受害人胡某9月5日向警方报案称,其被欺诈40余万元。本年5月,胡某经过微信加了一位友,该友引荐其下载并注册某金发稿渠道融软件,跟着“金融教师”在该金融软件上出资比特币。不久后胡某发现自己的钱无法提现,才知道上圈套。

时刻财经了解到,类似的虚伪比特币欺诈案不止一同。受害人小甘(化名)告知时刻财经,安徽省濉溪县警方向其泄漏,以上案件触及的虚伪比特币买卖渠道为“GME金融”,不是骗自己那个渠道。

小甘的案件近月刚立案,她在数月前被忽悠去假比特币买卖渠道CoinwinEX炒币,合计丢失30多万元。据小甘所知,该案受害人的丢失大多为几十万,最多的丢失190万元左右。

每人被“教师”坑几十万

本年5月,小甘在阅读一微信文章时,加入了一个炒股群。群内一人自动加小甘老友,把小甘拉进了另一个炒股群。

其时,这个群里正在进行一场声称由摩根士丹利主办的“绝地求生”炒股竞赛,由多位“教师”进行股票行情解说、趋势研判。竞赛进行数周之后,教师告知群内人员称,现在A股行情欠好、继续低迷,但炒期货、比特币很挣钱。

竞赛终究的冠军是胡俊峰,亚军是魏良平。魏良平称,不服胡俊峰,要求进行加时赛。加时赛直播过程中,胡俊峰和魏良平向我们引荐了比特币买卖渠道CoinwinEX,开端教我们怎么操作比特币买卖,并不断暗示我们,尽快去CoinwinEX开户。

之后,开端有人在群里说,跟着胡俊峰等在CoinwinEX炒币挣钱了,还共享了盈余截图。小甘逐渐放下戒心,相信迷惑开了户。

开户第一天,小甘投入5万多元,当晚跟着教师赚了7000多元。第二天,直播时,教师暗示我们投的钱太少了,要跟他操作,最少需求10万元本金。所以,小甘又转入了12万元,账户一共有17万元。当晚跟着胡软文俊峰赚了2万元。

后来,教师说看空,所以小甘便买入空单,没想到第二天便被平仓。胡俊峰说跟着他就能够赚回本金,小甘信以为真,再次转入13万元。但尔后,小甘跟着他操作稍有盈余便会被平仓,终究总计丢失了约30万元。

即使如此,胡俊峰仍不断暗示小甘,再转入点本钱就能回本,跟着他炒币必定要有决心。但尔后,胡俊峰等在群里带我们炒币的操作越来越少,直播也越来越少,到7月初完全中止直播。对此,胡俊峰解说称,现在行情欠好,暂不操作。

一开端,小甘以为自己便是简略的出资失利了。但小甘发现,群管理员知道小甘亏完30万且不乐意再出资之后,就把小甘踢出了群。胡俊峰等还把赔了钱的人都拉黑,然后完全消失了。而其他跟着胡俊峰等炒币的人还发现,自己没有亏本,CoinwinEX渠道的账户上显现还有钱,但便是提现不出来。我们才发现自己上圈套了。

作案方法惊人类似

胡俊峰等人去了哪里?小甘称,GME金融和CoinwinEX的站款式简直千篇一律,她一度置疑GME金融是不是便是CoinwinEX那帮站发稿人做的。时刻财经整理发现,依据此前媒体对GME金融详细情况的描绘能够看出,GME金融和CoinwinEX不止站款式类似,连作案方法都千篇一律。

我国江苏9月初的报导显现,GME金融人员也是先将受害人管先生拉入所谓的“股票群”,在直播间听“炒股教师”讲课。后来“教师”称近期股票行情欠好,跟他们在GME金融上炒比特币600567股吧,600567股吧,600567股吧能赚大钱。“教师”管先生被群内其别人共享的盈余截图迷惑,抱着试一试的心态充了5万元人民币,当晚居然直接赚了1万余元。

接下来的一个月,管先生又先后出资14.4万元,购买了“教师”引荐的4只股票,跟着“教师”操作。先是有小额盈余,紧跟着却很多亏本,连续爆仓,在14.4万元亏本一空后,他就被微信群管理人踢出了群聊。

警方表明,此类金融渠道圈套中,那些发所谓盈余截图的群成员都是欺诈团队的托,意图便是招引真实的玩家进场。他们在群聊里扮演不同的人物:有人扮演“教师”对虚拟股票进行剖析和引荐;有人扮演股民一起控制多个账号在群内讲话,吹捧“教师”等。

别的,此类金融渠道实践上便是一个虚拟盘。欺诈团队能够在后台随意更改买卖数据,形成正常入金假象,经过设置输赢概率、约束提现等方法,不合法集资并占有别人产业。

币圈坑更深

此类操作方法,并非GME金融和CoinwinEX创始。

2018年7月初产生的“李笑来割韭菜录音门”事情,使得币圈大V割韭菜这一业界隐秘揭露化。李笑来在录音中称,“帅初(量子链创始人)做的是空气币,我帮他卖了六个月的空气币,由于他的哄人方式简略……否则他哪有今日。”

被圈内人称为“币圈徐翔”的X先生曾向媒体表明,“在币圈,没有独立的研讨安排和评级安排,由于独立赚不到钱。本质上都是自媒体,做内容、获取流量,然后找项目方要钱。在这个市场上,最懂的是买卖所,其次是项目方,终究是出资人。有一些公司不断参与各种高逼格的会,不断地做品牌,做LOGO,意图便是喊单。在它的大众号里以十分专业的视点,告知人家,这个币好,快来买,买了就涨。”

2018年8月,火币集团微信大众号被微信封停。火币集团官方微博发文称,“包括币国际、金色财经、深链财经等软文推行一批职业头部媒体的大众号被封停,开端判定为微信大众号运营方针对职业媒体的一致行为。”

每日经济新闻报导称,涉嫌发布ICO和虚拟钱银买卖炒作信息,是这些大众号被封的原因。早在2017年9月,央行等管理部门便下发告知叫停代币发行(ICO),并整理整理ICO平新闻发布台以及安排清退ICO代币。但是,一些币圈媒体以发布新闻为名行内容买卖之实,变相引荐或以研讨币种名义引荐ICO项目。

但尔后,“币圈大V割韭菜”这一方式却被币圈沿袭下来,只不过方式更为荫蔽。时刻财经发现,某常识付发布新闻渠道费渠道给用户引荐的圈子均与区块链、虚拟钱银有关。有业界人士表明,一些圈子圈主或微信大众号会与资金盘、方式币等项目协作,向用户引荐各种新式的虚拟钱银,喊单、行情猜测,为项目方培育韭菜,终究完结收割。更有甚者,一些喊单者自身便是项目方。

比方,一些圈子、微信大众号从5月开端向用户引荐一个名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“巨商”,为其摇旗呐喊数月。但上线之后,EGT的价格一路走低,现在价格仅为2.4分钱,巨商也于9月6号封闭服务器。

依据EGT出资者提供给时刻财经的材料开端统计,到巨商崩盘新闻发布渠道时,在该项目中投入超越10软文渠道0万的人多达900多人,这些人一共投入资金高达16.4亿元。EGT出资者小白告知时刻财经,他的朋友中,丢失一百多万的不是少量,最多的一个是八百多万。而时刻财经接触到的一个EGT维权群,人数已达到1000多人。

不过,这样的成果,并非这些圈子、微信大众号预判才能缺乏所造成的。

EGT出资者小白向时刻财经表明,曩昔数月,EGT庄家砸盘痕迹显着。EGT上火币后根本没有像样的护盘。原本巨商官方约好入金的80%资金是要拿出来回购EGT的,但看盘面好像都没有。尤其是后期,全十几亿成交量导致价格加快跌落。除了庄家,没人有手上有这么大的量。

小白以为,从方式来看,该项目其实是一个资金盘。

该项意图收益首要分静态收益(每日产出)、动态收益(分红、推行等)两种。

静态收益是由用户用ETH(媒体发布渠道以太坊)或USDT(泰达币)充值,购买和运用“钻石”取得。玩家运用“钻石”制作修建、招聘司理和职工、运用营销战略,都能够添加盈余才能。体系会依据玩家的盈余才能和前一天EGT的价格来产出EGT(盈余才能越高,产币越快;EGT价格越低,产币数量越多)。每日产出价值出资金额1%的EGT,365天继续收益。充值16000USDT就会有15%的收益加成,年收益率大概是4倍左右。

官方每周会进行全球生态、商会生态和鼓舞基金分红。出资者被分红三个等级:老板、企业家、巨商。分红份额与每个人的出资额度和等级等有关。比方,全球生态分红的份额是巨商2%、企业家3%、老板5%。鼓舞金则是巨商平分2%、一切企业家平分3%、一切老板平分5%等。

假如想取得更多每日产出和分红,也能够直接充值“晋级”成为老板,享用更高的全球生态分红等。

假如想取得额定收益、更快回本,就需求推行:直推收益为10%,即你引荐的同伴每天产1000个币,你就有100个奖赏。别的,引荐3个老板,可成为企业家,引荐3个企业家可成为巨商。

时刻财经取得的一份由该项目主推方“十三本钱”编撰的收益解析PPT显现,该项目详细商业方式和直推方式如下:

出资者小白表明,“十三本钱”是该项目最媒体发稿渠道早的推行者,是该项意图实践控制者。项目崩盘之后,“十三本钱”的首要成员现已跑路。但尚无揭露音讯承认。(北京时刻财经乔治)